Capacitación Estrategias efectivas y herramientas claves en riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
Aprenderás sobre:
Disposiciones Legales y Resoluciones referentes a la Prevención de LA/FT
Conceptos básicos de Tipos de Riesgos
Elementos de la Gestión del Riesgo LA/FT
Como operativizar la Administración y Gestión de Riesgos
Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del LA/FT
Clasificación de Riesgo
Proceso de Debida Diligencia
Transferencias de Fondos
Tratamiento de las Operaciones Inusuales o Sospechosas
Inmovilización de Fondos y Activos
Inscripciones: https://bit.ly/3R2PTKF
Coordinación Académica
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